为泛博投资者的权益，股东正在股东大会上依法行使权柄，确保股东大会的一般次序，按照公司章程和股东大会议事法则，制定会议须知： 一、股东大会设秘书处，具体担任大会相关法式方面的事宜。二、公司董事会、监事会正在股东大会召开过程中，该当以股东的权益，确保大会一般次序订定合同事效率为准绳，认实履行职责。三、股东享有讲话权、质询权、表决权等，并应认实履行权利，不得其他股东的权益，不得大会的一般次序。四、本次股东大会放置股东讲话时间不跨越二十分钟，股东正在大会上要求讲话，需正在会议召开前向大会秘书处登记，讲话挨次按照持股数量的几多和登记挨次确定，讲话内容应环绕大会的议案，五、除涉及公司的贸易奥秘不克不及正在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会有权利认实担任地回覆股东提问。六、股东大会采用记名投票体例进行表决，正在投票过程中股东应大会工做人员放置，好股东大会次序。（三）收集投票时间：采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即 9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9！15-15！00。（四）现场会议召开地址：市渤海二十一569号公司会议室 （五）会议表决体例：采用现场投票取收集投票相连系的表决体例，本次股东大会将通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统向股东供给收集形式的投票平台，股东能够正在收集投票时间内通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权。渤海汽车系统股份无限公司（以下简称“公司”）全资子公司渤海汽车国际无限公司（以下简称“渤海国际”）及其部属全资子公司BOHAI Trimet Automotive Holding GmbH（以下简称“BTAH”）因受俄乌冲突持续、汽车销量不及预期、原材料、劳动力和能源价钱及供应链成本上涨等多沉要素影响， BTAH订单和停业收入下降，吃亏额不竭扩大。受当前汽车财产不景气影响，因为Schlote Holding子公司供给的机加工占比力高，BTAH无法正在短期内找到替代供应商，Schlote Holding子公司申请破产将加剧BTAH的吃亏额和流动性压力，导致BTAH呈现流动性不脚的景象。按照破产法相关，公司发生流动性不脚的景象触发破产前提，需依法申请破产，为削减吃亏，股东权益，公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议审议同意渤海国际和BTAH申请破产。2025年3月28日，公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于子公司渤海国际和BTAH拟申请破产的议案》，董事会召开前，公司召开第九届董事会计谋委员会2025年第一次会议，对该议案进行了事前审议，分歧同意并将该议案提交董事会审议。本议案尚需提交本次股东大会审议。运营范畴：汽车部件研发、制制、发卖，汽车部件的手艺开辟、手艺征询、 手艺办事、手艺让渡，存案范畴内的进出口营业。运营范畴：营业涉及铝合金驱动部件、策动机部件、传动件及车身布局件制制等，次要客户包罗麦格纳、公共汽车集团、戴姆勒、宝马、采埃孚等。受俄乌冲突持续、汽车销量不及预期、原材料、劳动力和能源价钱及供应链成本上涨等多沉要素影响，BTAH订单和停业收入下降，成本费用持续高企，吃亏额不竭扩大，虽然公司采纳了包罗境表里营业及手艺协同、调整办理团队、加强质量成本办理、提拔运营办理效率等一系列协同和改善办法，但仍无法抵消诸多晦气要素的影响。近日，BTAH收到其持久合做次要机加工供应商的股东Schlote Holding GmbH的通知，因资金欠缺无法到期银行贷款，Schlote Holding GmbH申请3个子公司破产，并由本地法院指定了姑且破产办理人，Schlote Holding子公司次要为公共、采埃孚和BTAH等供给机加工配套，占BTAH机加工营业的比例约为40%。受当前汽车财产不景气影响，因为Schlote Holding子公司供给的机加工占比力高，BTAH无法正在短期内找到替代供应商，Schlote Holding子公司申请破产将加剧BTAH的吃亏额和流动性压力，导致BTAH呈现流动性不脚的景象。根据破产律例的相关，公司正在发生流动性不脚、不克不及领取或资不抵债等景象时，触发破产前提，需依法申请破产。因而，为削减吃亏，股东权益，BTAH拟申请破产。渤海国际系收购BTAH设立的持股平台，二者之间存正在慎密联系关系关系，BTAH申请破产后，渤海国际后续也无法运营，拟同时申请破产。（一）按照企业会计原则，基于隆重性准绳和非持续运营假设根本计提渤海国际和BTAH的资产减值及欠债，估计将正在初次业绩预告的根本上削减公司2024年度归属于上市公司股东净利润78，000万元至93，500万元，此中次要计提项目为：资产减值38，000万元至46，000万元，因破产导致无法履行合同发生的客户违约金30，000万元至37，000万元，员工弥补8，500万元至10，000万元。因为目前审计等工做正正在进行中，最终金额将按照经审计的财政报乐成果进行确定。（二）待BTAH、渤海国际申请破产，并由本地法院指定姑且破产办理人后，公司将不再对其具有节制权，BTAH、渤海国际将不再纳入公司归并报表范畴。（三）虽然渤海国际和 BTAH停业收入占公司的比沉较大，但渤海国际和 BTAH正在2023年和2024年均处于吃亏形态，2023年度渤海国际归并吃亏占渤海汽车吃亏比例为88。73%，2024年1-9月渤海国际归并吃亏占渤海汽车吃亏比例为94。42%。申请破产有益于削减丧失、减轻承担，从而有益于公司持久运营和全体良性成长，有益于公司的将来成长和价值提拔，合适上市公司股东好处。本次申请破产会对公司 2024年财政报表发生严沉影响，但从久远看公司处理了影响成长的次要吃亏要素，有益于公司的将来成长和价值提拔。（四）渤海国际和BTAH的资产、营业均正在境外，取公司国内的营业、财政相，申请破产不会对公司国内从停业务发生严沉影响，不会对公司的持续运营发生严沉影响。公司未收到公司控股股东、现实节制人以及董事、监事、高级办理人员打算正在将来六个月减持股份的通知。鉴于本次破产申请尚需经公司股东大会审议通过、并向本地法院提出申请，后续还需履行法院受理、裁决等法式，法院能否受理、最终裁决均存正在不确定性，最终对公司的影响金额将按照经审计的财政报乐成果进行确定。按照企业会计原则，基于隆重性准绳和非持续运营假设根本计提渤海国际和 BTAH的资产减值及欠债，构成超额吃亏。正在公司对渤海国际和 BTAH的节制权后，或将鉴于公司子公司渤海汽车国际无限公司（以下简称“渤海国际”）和渤海特锐迈特汽车控股无限公司（BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH，以下简称“BTAH”）拟申请破产，按照渤海汽车的资金需要，公司拟向控股股东海纳川申请合计不跨越6亿元告贷，告贷利率不跨越同期一年期LPR，告贷刻日不跨越自初次放款之日起两年，公司向海纳川质押持有的北汽蓝谷119，474，314股股份，上述告贷及质押事项构成联系关系买卖。2025年3月28日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股股东告贷及质押资产暨联系关系买卖的议案》，联系关系董事陈更、顾鑫、赵继成、季军对该事项回避表决，由非联系关系董事进行表决。董事会召开前，公司董事召开特地会议，对该议案进行了事前审议，全体董事分歧同意并将该议案提交董事会审议。过去12个月内，公司未取海纳川进行除日常联系关系买卖外的其他买卖，除取汽车集团财政无限公司的日常存贷款营业外（详情请拜见《渤海汽车2025年日常联系关系买卖估计的通知布告》通知布告编号：2024-055），未取分歧联系关系人进行买卖类别相关的其他联系关系买卖。运营范畴：发卖汽车配件；投资及投资办理；投资征询；手艺开辟；手艺征询；手艺办事；手艺让渡；手艺培训；货色进出口、手艺进出口、代办署理进出口；房地产开辟；物业办理；园区办理办事；以下项目仅限分公司运营！制制及拆卸汽车零部件(不含概况处置功课)；通俗货运。(市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。)鉴于公司子公司渤海国际和BTAH拟申请破产，按照渤海汽车的资金需要，公司拟向控股股东海纳川申请合计不跨越6亿元告贷，告贷利率不跨越同期一年期LPR，告贷刻日不跨越自首笔放款之日起两年。持股比例为3。24%；公司向海纳川质押持有的119，474，314股北汽蓝谷股份，质押数量占北汽蓝谷总股本的2。14%。运营范畴：研发、设想、发卖汽车、汽车配件、机械设备、电器设备、零部件加工设备；汽车粉饰；手艺开辟、手艺办事、手艺征询、手艺让渡；设想、制做、代办署理、发布告白；经济商业征询；物业办理；货色进出口、手艺进出口、代办署理进出口。(市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。) 标的环境申明：截至本通知布告披露日，公司持有的北汽蓝谷股份产权关系清晰，不存正在典质、质押等环境，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法办法。鉴于甲方有资金需求，乙方同意向甲方供给告贷，并接管甲方以其持有的北汽蓝谷股份做为质押。按照《中华人平易近国平易近》及相关法令律例的，甲乙两边经敌对协商，就质押告贷事宜告竣如下和谈：1。 告贷金额：乙标的目的甲方供给告贷人平易近币（大写）陆亿元整（小写：￥600，000，000。00元）。2。 告贷刻日届满前，甲方如需要续借，应正在告贷刻日届满前10个工做日向乙方提出版面申请，经乙方书面同意后，两边另行签定告贷展期和谈。1。出质股权数量：甲方以其持有的北汽蓝谷119，474，314股的股票及其派生的权益做为质押；4。股权质押登记：两边同意正在本合同签定后5个工做日内，配合向中国证券登记结算无限义务公司（以下简称 “中登公司”）打点股权质押登记手续。甲方应按照中登公司的要求供给打点质押登记所需的全数文件、材料，并协帮乙方完成相关手续。质押登记事项若有变动，两边应及时打点变动登记手续。5。股权质押期间，未经乙方书面同意，甲方不得让渡、赠取、质押或以其他体例处分出质股权，也不得对北汽蓝谷的股权布局、运营决策等进行严沉调整，以确保出质股公司向海纳川告贷并供给质押，次要为了公司获得充脚资金添加公司资金流动性，有息欠债，防备运营风险，表现了控股股东对公司的支撑。本次联系关系买卖相关决策法式符律律例及公司章程的，不存正在损害公司及泛博股东出格是中小股东好处的环境，不会对公司的财政情况和运营发生不良影响。过去12个月内，公司未取海纳川进行除日常联系关系买卖外的其他买卖，除取汽车集团财政无限公司的日常存贷款营业外（详情请拜见《渤海汽车2025年日常联系关系买卖估计的通知布告》通知布告编号：2024-055），未取分歧联系关系人进行买卖类别相关的其他联系关系买卖。董事特地会议认为，公司本次以股权质押向海纳川申请告贷暨联系关系买卖事项，可以或许添加公司资金流动性，有息欠债，防备运营风险。本次联系关系买卖的相关决策法式符律律例及公司章程的，不存正在损害公司及中小股东好处的景象，同意《关于向控股股东告贷及质押资产暨联系关系买卖的议案》。为完美公司风险办理系统，提拔公司风险抵御能力，推进公司董事、监事及高级办理人员正在各自职责范畴内更充实地阐扬决策、监视和办理的本能机能，保障公司和投资者的权益，按照《上市公司管理原则》、《上市公司董事办理法子》等相关，公司拟为公司和公司全体董事、监事、高级办理人员采办义务险（以下简称“董监高义务险”），具体环境如下：3、义务限额：人平易近币3，000万元（具体以取安全公司协商确定的数额为准）； 4、安全费总额：三年不跨越人平易近币45万元（具体以取安全公司协商确定的数额为准）；为提高效率，拟提请股东大会同意董事会授权公司办理层正在上述权限内打点公司及第九届全体董事、监事、高级办理人员义务险采办的相关事宜（包罗但不限于确定其他相关义务人员；确定安全公司；确定安全金额、安全费及其他安全条目；选择及聘用安全经纪公司或其他中介机构；签订相关法令文件及处置取投保相关的其他事项等），以及正在此后董事、监事、高级办理人员义务险安全合同期满时或之前打点取续保或者从头投保等相关事宜。